УБО Бахрейн

UBO Бахрейн или конечный бенефициарный владелец — это физическое лицо или организация, которая является конечным наследником, когда организация начинает транзакцию. UBO Бахрейн легализованной корпорации – это физическое лицо, которое: владеет не менее 25% юридической организации. На общем собрании акционеров ему принадлежит 25% права голоса. Форма конечного бенефициарного владельца проста и удобна для заполнения, и мы можем обновить UBO Bahrain без Ekey.

Давайте служить!

ИДЕНТИФИКАЦИЯ UBO БАНКОМ:

[table id=11 /]

Конечный бенефициарный владелец Бахрейн

Королевство Бахрейн работает над повышением своего уровня ясности со своими текущими обязанностями и обязательствами, чтобы просто убедиться, что оно соответствует, его стандарты соответствуют международным стандартам посредством выполнения и выполнения судебной базы, которая направлена на остановку транспортных средств, автомобилей и защиту от отмывание денег, замалчивание денег и коррупция, обман налогов. UBO Bahrain — это инструмент для определения лиц, принимающих решения в компаниях. Базирующиеся в Бахрейне компании проверяют своих конечных бенефициарных владельцев. Королевство Бахрейн в настоящее время находится в списке органов власти по всему миру, которым необходимо, чтобы компании, работающие в стране, делились информацией о конечных бенефициарных владельцах. Все компании должны указать конечного бенефициарного владельца компании через форму конечного бенефициарного владельца.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обновить UBO Bahrain вашей компании только за 30 BHD, только форма конечного бенефициарного владельца для заполнения

UBO должен быть идентифицирован для владельцев счетов, не являющихся индивидуальными, путем проверки клиентов, чтобы узнать документацию вашего клиента (KYC).
процесс проверки и расчета выполняется параллельно при открытии счета, пополнении счета при получении банковских услуг.
Следуя политике, человек должен объявить UBO.

Некоторые из этих вещей должны быть предоставлены перед предоставлением финансовых услуг, обновлением счета или предоставлением банковских услуг держателю акций:

Третья часть рассматривается как UBO и отношения между акционером и завершенным UBO.
Полная сертификация KYC и информация (имя, страна, адрес, источник дохода и т. д.)
Конечными ответственными сторонами управления с этими требованиями являются бизнес, оперативные функции и т. д.
Если акционер является резидентом СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, то он должен выполнить полные требования, либо иметь дело с условиями Закона о соблюдении налогового законодательства об иностранных счетах (FATCA), либо отдельными.

Мы предоставим вам лучшие услуги по обновлению UBO Bahrain всего за 30 BHD. Вам нужно только заполнить форму конечного бенефициарного владельца. Вы получите максимальную пользу от этого. Уверяем вас, что наши услуги вас не разочаруют. Наша компания работает ДЕНЬ и НОЧЬ, чтобы предоставить своим клиентам лучшие условия.

Что такое UBO или конечный бенефициарный владелец?

UBO Bahrain является конечным бенефициарным владельцем компании, который имеет контроль над принятием решений или имеет большое количество акций и может влиять на компанию своими решениями. Мы можем обновить UBO для вашего CR всего за 30 BHD с формой конечного бенефициарного владельца в течение одного дня, ее очень просто заполнить, и мы отправим ее для вас в Министерство промышленности, торговли и туризма Бахрейна.

Вы собираетесь начать новый бизнес? Или вы опытный бизнесмен? В любом случае вам необходимо знать действенную и эффективную меру защиты вашего бизнеса от мошенничества и вторжений. В наши дни денежными транзакциями манипулируют в различных незаконных целях, и вы даже не можете отследить их, если не знаете, кто извлекает выгоду из них. их. Люди ищут кратчайший путь, чтобы заработать деньги, и во многих случаях не колеблясь даже делают это неправильным путем. В более крупных компаниях существуют большие риски отмывания денег. прозрачности и укрепления доверия к бизнесу. Прозрачность возможна только в том случае, если вы способны распознать, с кем работаете.

Одна из уловок, которую сегодня используют большинство отмывателей денег, — это открытие оффшорных счетов в различных несуществующих компаниях. Транзакции скрыты и не могут быть отслежены. Процедура отслеживания затруднена из-за использования сложной сети структур собственности. Поэтому необходимо распознавать конечного бенефициарного владельца, чтобы не попасть в руки мошенников и краж. В более простых компаниях UBO или Окончательный бенефициарный владелец — это любое лицо, которое является КОНЕЧНЫМ БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ. Но поскольку различные компании и предприятия сотрудничают, создавая сложную структуру собственности, трудно определить конечного бенефициарного владельца.

Кто является UBO компании?

Как тогда вы можете обеспечить безопасные и беспроблемные платежные переводы? И есть ли способ не попасть в руки мошенников? Что ж, да. Один из способов — следовать структуре международной компании и признавать конечного бенефициарного владельца на борту. Согласно общему определению, данному различными организациями, UBO или Конечный бенефициарный владелец компании — это профессионал, который является конечным бенефициаром или посредником при сделках от одной бизнес-группы к другой и работает на одного из владельцев, который скрывает свою настоящую личность. .Определение ubo компании помогает вам построить более прочные отношения с вашими клиентами или продавцами.

АТРИБУТЫ UBO КОМПАНИИ

Ниже перечислены наиболее широко используемые пороговые условия при создании UBO. Эти условия могут быть общепринятыми функциями, но могут быть гибкими в соответствии с политикой компании.

Он владеет 25% всех акций компании и обязан контролировать или инвестировать их в соответствии с условиями компании.
Он имеет 25% прав голоса и может осуществлять полномочия во время собраний и обсуждений акционеров.
Он также может менять или увольнять директоров, работающих в ассоциированной фирме.
Менеджер или лицо, назначенное другим основным участником компании, чтобы скрыть свою личность
Также может быть владельцем компании при простой сертификации

ПРОВЕРКА КЛИЕНТА И ЗАКОН О СОБЛЮДЕНИИ UBO

В последние годы различные организации начали действовать, чтобы избежать незаконных денежных операций, мошенничества, краж, сделок на черном рынке и отмывания денег. Были выпущены различные рабочие кодексы по борьбе с коррупцией и кражами. Одним из таких законов является закон о соответствии UBO. Он требует, чтобы юридическое лицо предоставило личность реального владельца. Требования по борьбе с коррупцией, санкциями и отмыванием денег диктуют, что вам необходимо знать, с кем вы работаете, в рамках вашей комплексной проверки. Проверка клиентов дает вам правильное понимание того, кто получает выгоду от ваших денег, а кто нет используется по всем неправильным причинам. Закон распространяется на все учреждения, предлагающие платежные переводы, компании, занимающиеся финансами, такие как инвестиционные и коммерческие банки, страховые компании и любые компании, которые прямо или косвенно участвуют в денежных операциях. Все вышеупомянутые компании необходимо собрать, выявить и предоставить информацию об убо компании. Несоблюдение условий закона о соответствии может привести к большим штрафам и ущербу для репутации компании, что приведет к санкциям.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ UBO?

Существуют различные процедуры и способы определения конечного бенефициарного собственника в банке или финансовой компании. Вот некоторые из эффективных способов сэкономить ваше время и деньги:

[table id=12 /]

ПОЧЕМУ ВАЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ UBO КОМПАНИИ?

Всякий раз, когда компания получает нового клиента, она должна учитывать последние 4-й и 5-й нормативные акты о AML. Потому что получение мошенничества становится реальной угрозой, поскольку все больше опросов выявляет более высокий процент обманутых бизнесменов. Поэтому с точки зрения должной осмотрительности фирмы должны убедиться, что их клиенты не представляют для них угрозы, если не выгоды. Ни одна компания не готова идти на какие-либо компромиссы в отношении прозрачности любой ценой. Определение конечного бенефициарного собственника чрезвычайно важно по следующим причинам.

Это помогает в детальной оценке рисков и факторов
Сильная репутация означает больше бизнеса, в результате больше прибыли
Облегчает борьбу с мошенничеством и обеспечивает безопасность
Это позволяет вам соблюдать законы о борьбе с коррупцией и отмыванием денег, предоставляя вам все необходимые сертификаты для создания прочной репутации.

Поэтому у предприятий должна быть мощная целевая группа, которая может определить, кто обладает окончательной властью в встречном бизнес-объекте.

КОНЕЧНЫЙ ВЫГОДНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ

Как и любая другая страна, королевство Бахрейн активно работает над повышением стандартов прозрачности. Это прокладывает путь к международным структурам и всемирному доверию. Страна также идет в ногу с современными законодательными структурами и принимает меры для обеспечения еще более высоких показателей успеха в борьбе с мошенничеством и методами отмывания денег. Эти законодательные структуры направлены на предотвращение неправомерного использования – нестандартные транспортные средства, отмывание денег, взяточничество и коррупция, сделки на черном рынке, налоговое мошенничество и финансирование терроризма.

Вы хотите компанию в Бахрейне? Кликните сюда

Не стесняйтесь связаться с нами !

MUHAMMAD WAQAS AKRAM (CEO)

Установка в Бахрейне Business Support Services Co SPC

УБО Бахрейн

Не стесняйтесь связаться с нами !

MUHAMMAD WAQAS AKRAM (CEO)

SETUP IN BAHRAIN

Свяжитесь с нами

Быстрые ссылки